標題：隆中網絡 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-14
股票代號：6542
發言時間：2019-03-14 16:50:31
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心 2D會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
(2)107年度營業報告
(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(4)107年辦理私募情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)資本公積發放現金案
(3)修訂本公司公司章程案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定108年4月12日上午9
時至108年4月22日下午5時止受理股東之提案(郵寄者以受理期間內寄達為
憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司財務部(地址:新北市新店區建國路
276號9樓)，電話: (02)8911-0685。受理股東提案相關作業悉依公司法第
172條之1規定辦理。
(2)本公司董事採候選人提名制，本次董事補選名額為二席，本公司擬訂定108
年4月12日上午9時至108年4月22日下午5時受理股東常會提名之董事候選人
名單(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處所：隆中網絡股份有限公司財
務部(地址：新北市新店區建國路276號9樓)。本項股東之提名作業及審查標
準悉依公司法第192條之1規定辦理。
(3)電子投票期間:108年5月20日至108年6月16日
