標題：群登科技 公告本公司108年3月14日董事會重要決議事項

日期：2019-03-14

股票代號：6403

公司名稱：群登科技

發言時間：2019-03-14 16:38:41

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年03月14日董事會重要決議事項
(01)決議通過本公司107年度經理人之考績獎金與發放計畫。
(02)決議通過本公司107年度內部控制制度有效性聲明書案。
(03)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。
(04)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16)導入之計劃及時程表案。
(05)決議通過修訂「取得及處分資產處理程序」案。
(06)決議通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(07)決議通過追認本公司研發主管案。
(08)決議通過追認本公司稽核主管案。
(09)決議通過本公司董事增選二席案。
(10)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)決議通過提名董事候選人案。
(12)決議通過本公司108年度股東常會日期、時間、地點、議程案。
(13)決議通過本公司私募普通股案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無