標題：信錦 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期

日期：2019-03-14

股票代號：1582

公司名稱：信錦

發言時間：2019-03-14 16:27:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）
4.召集事由一、報告事項: （一）一０七年度營業概況報告
（二）監察人審查一０七年度決算表冊報告。
（三）大陸投資報告。
（四）資金貸與他人報告。
（五）背書保證報告。
（六）一０七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
（七）修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:（一）承認一０七年度決算表冊案。
（二）承認一０七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:（一）本公司「公司章程」修訂案。
（二）本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
（三）本公司「資金貸與他人作業」修訂案
（四）本公司「背書保證作業」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無