標題：矽格 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：6257

公司名稱：矽格

發言時間：2019-03-14 16:24:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)，
預計上午8點30分開始報到。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)107年度營業報告書。
(3)審計委員會查核107年度表冊報告。
(4)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5)本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修正背書保證作業程序案。
(3)修正資金貸與他人作業程序案。
(4)修正取得或處分資產處理程序案。
(5)修正公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
一、董事會擬議發放股東現金每股約2.06元(總額NT$807,151,878)；
發放方式為(1)盈餘配發股東現金股利:NT$403,575,939(每股配發現金約1.03元)
(2)資本公積發放現金:NT$403,575,939(每股配發現金約1.03元)
二、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將
於108年3月21日(四)起至108年4月1 日(一)止，受理股東就本次股東常會之書面
提案。
三、股東常會停止過戶期間及本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止普通股轉
換時間為108年4月15日起至108年6月13日止。