標題：富晶通 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：3623

公司名稱：富晶通

發言時間：2019-03-14 16:21:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1巴赫廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)增訂本公司[「誠信經營作業程序及行為指南」
(5)本公司設置公司治理主管案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權。