標題：有益鋼鐵 有益公司108/03/14董事會決議事項

日期：2019-03-14

股票代號：9962

公司名稱：有益鋼鐵

發言時間：2019-03-14 16:16:21

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司108/03/14董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(1)上次會議記錄及執行情形報告。
(2)重要財務業務報告。
(3)內部稽核業務報告。
(4)籌組設立百分之百持股子公司報告。
(5)107年度會計師與治理單位溝通-查核結果事項。
討論事項：
(1)本公司107年度各項決算表冊審議案。
項 目 合併綜合損益 個體綜合損益
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營業收入淨額 2,906,557仟元 2,906,557仟元
營業毛利 193,779仟元 193,779仟元
營業淨利 110,494仟元 110,494仟元
稅前淨利 116,210仟元 116,210仟元
稅後淨利 94,179仟元 94,179仟元
其他綜合損益 -1,566仟元 -1,566仟元
綜合損益總額 92,613仟元 92,613仟元
基本每股盈餘 1.04元 1.04元
(2)本公司107年度盈餘分配案。
項 目 金 額
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期初未分配盈餘 3,305,640 元
加(減)： 107年度稅後淨利 94,178,867 元
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 1,861,599 元
其他綜合損益(107年度確定福利計畫之再衡量數) (1,545,708)元
可供分配盈餘 97,800,398 元
分配項目
提列10%法定盈餘公積 (9,417,887)元
提列特別盈餘公積 (1,882,842)元
股東現金股利(0.9元) (81,198,234)元
期末未分配盈餘 5,301,435 元
(3)107年員工酬勞及董監事酬勞分配案。
通過發放員工現金酬勞新台幣2,421,030元及董監事現金酬勞新台幣2,421,030元。
(4)107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司108年度預算案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(7)召開108年度股東常會相關事宜案。
7-1.開會時間：108年6月13日(星期四)上午09：00，
停止過戶期間為108年4月15日開始至108年6月13日截止。
7-2.開會地點：高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。
地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。
7-3.召集事由：
一、報告事項：
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」討論案。
四、臨時動議。
(8)受理108年度股東提案相關事宜案。
8-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
應以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。
8-2.本次受理股東提案期間為108年4月3日起至108年4月15日止。
8-3.凡有意提案之股東請於108年4月15日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人
及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
8-4.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），
電話：(07)622-5616 分機 231。