標題：和碩 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-14

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2019-03-14 16:10:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一O七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一O七年度決算表冊報告。
(三)一O七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司章程案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選任本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名11席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止。
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶
南路一段2號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自108年5月22日起至108年6月18日止。