標題：世禾 本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
日期：2019-03-14
股票代號：3551
發言時間：2019-03-14 16:08:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告書。
（2）一○七年度監察人查核報告書。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（4）本公司「道德行為準則」修訂報告。
（5）本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
（2）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。
（3）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（5）修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
（6）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（7）修訂本公司「技術移轉或授權辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
因本次作業不及，將於下次董事會提案討論。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月19日起至108年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號（本公司財務部）。
審查標準：
依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事之期間自108年4月19日起
至108年4月29日止，凡有意提名之股東應於民國108年4月29日下午五時前送達；
受理處所為新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。
董事應選名額：7名(含獨立董事：3名)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算
所股份有限公司)。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
（1）該議案非股東會所得決議者。
（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
