標題：天仁 本公司董事會決議召開2019年股東常會公告
日期：2019-03-14
股票代號：1233
發言時間：2019-03-14 16:02:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告暨2019年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2018年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度決算表冊案，提請承認。
(2)本公司2018年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2019年第1次董事會議擬訂：
2018年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣172,124,701元，即每股分派現金股利
新台幣1.90元，配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入
公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜，俟本年度股東常會
通過後授權董事長全權處理之。
(二)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於2019年4月1日
起至2019年4月11日止每日上午9時至下午5時，受理股東以書面就本次股東常會之
提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將
另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東
，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時，持股未達
百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該議案超過三百字或提案超過
一項之情事。受理股東提案處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址：106
台北市忠孝東路4段107號6樓，聯絡電話：02-27765580分機690)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月14日至
2019年6月10日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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