標題：強信-KY 本公司董事會決議召開西元2019年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：4560

公司名稱：強信-KY

發言時間：2019-03-14 15:38:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號1樓（桃園市婦女館101會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)本公司西元2018年度審計委員會審查報告。
(3)本公司西元2018年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司資金貸與他人情形報告。
(5)本公司背書保證情形報告。
(6)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司西元2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司「公司章程」修正案。
(3)本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。