標題：理銘 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-14
股票代號：6212
發言時間：2019-03-14 14:53:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與作業處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間自108年4月3日起至108年4月15日止。
受理處所：新竹市公道五路2段419號7樓(本公司管理部)。持有本公司已發行股份總數
1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月14日至108年6月
10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
