標題：松和工業 申報本公司董事會召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-14

股票代號：5016

公司名稱：松和工業

發言時間：2019-03-14 14:46:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
1) 107年度營業報告書。
2) 107年度監察人查核報告書。
3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)107年度營業報告書暨財務報表案。
2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 :
108年3月29日起至108年4月8日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程
請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使
期間自108年5月4日日至108年6月2日止(電子投票
平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)