標題：建準電機 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：2421

公司名稱：建準電機

發言時間：2019-03-14 14:00:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)107年度審計委員會查核報告書。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)對外背書保證辦理情形報告。
(五)本公司與子公司利源科技股份有限公司簡易合併情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日止受理持股1%
以上股東就本次股東常會之提案，但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東請於上
述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，受理方式採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣。(受理提案處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路
296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)