標題：神盾 本公司董事會決議召集108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2019-03-14 13:42:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 訂定本公司第二次買回股份辦法及買回本公司股份執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○七年度決算表冊案。
(2) 承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為108年4月12日起至108年
4月22日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地(台北市內湖區瑞光路360號
2樓)。
(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為108年5月18日至108年6月15日止。