標題：友通資訊 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

日期：2019-03-13

股票代號：2397

公司名稱：友通資訊

發言時間：2019-03-13 19:57:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.擬修訂「取得或處分資產作業程序」及「衍生性商品交易作業程序」案。
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無