標題：湧盛公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日期：2025-04-09

股票代號：2249

公司名稱：湧盛

發言時間：2025-04-09 16:56:21

說明：
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中四路6號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
三、113年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、113年度營業報告書暨財務報表案。
二、113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、113年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂「公司章程」案。
三、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
四、修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。