標題：西勝 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-13
股票代號：3625
發言時間：2019-03-13 19:17:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證辦理情形報告。
(4)發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。
(5)107年度員工酬勞及董監事酬勞提撥分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(2)資本公積配發現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定自民國108年4月7日至108年6月5日止停止股票過戶，因最
後過戶日108年4月6日適逢例假日，故提前至前一營業日，即108年4月3日下午四時三
十分前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國108年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(二)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：108年3月22日起至108年4月1日止
；凡有意提案之股東務請於民國108年4月1日17時前送(寄)達本公司財務部（地址：
新北市新莊區中正路665號5樓）並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並請以掛號函件寄送。
(三)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
