標題：聯強國際 公告董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-13

股票代號：2347

公司名稱：聯強國際

發言時間：2019-03-13 19:10:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度營業狀況。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無