標題：旺玖科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-13

股票代號：6233

公司名稱：旺玖科技

發言時間：2019-03-13 18:48:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.召集事由一、報告事項:
　(1) 本公司107年度營業報告
　(2) 監察人審查107年度決算表冊報告
　(3) 買回本公司股份執行情形報告
(4) 其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
　(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
　(2) 承認本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
　(1) 擬修正「公司章程」案
　(2) 擬修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
　(3) 擬修正「取得或處分資產處理程序」案
　(4) 擬修正「資金貸與他人作業處理辦法」案
　(5) 擬修正「背書保證作業程序」案
　(6) 擬解除本公司董事之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無