標題：鐿鈦科技 公告本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：4163
發言時間：2019-03-13 18:34:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(2)民國一Ｏ七年度營業報告。
(3)民國一Ｏ七年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得處分資產作業程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止行使認股權利及停止公司債之轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月12日起至民國108年4月23日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月23日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿
鈦科技股份有限公司 財務部(地址：台中市南屯區精科路9號)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。
