標題：倍利科公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-04-02

股票代號：7822

公司名稱：倍利科

發言時間：2025-04-02 16:39:34

說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)訂定「誠信經營守則」案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)訂定「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務報表重編案。
(2)113年度營業報告書及財務報表案。
(3)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全
數放棄新股優先認購權案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無