標題：乾杯本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

日期：2025-04-01

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2025-04-01 16:59:28

說明：
1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無