標題：啟碁科技 董事會決議召開一百零八年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：6285
發言時間：2019-03-13 18:00:52
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:
新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報告承認案
(2)一百零七年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國108年3月19日起
至108年3月28日止受理股東書面提案申請。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」。
