標題：榮剛 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：5009
發言時間：2019-03-13 17:27:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算報告。
3.本公司大陸投資執行情形報告。
4.分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
5.107年股東會通過之私募案報告。
6.買回本公司股票之決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂取得或處分資產處理程序案。
4.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、本公司自108/03/30～108/04/09下午5：00止，受理股東就本次股東常會之提案及
獨立董事之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。
二、現金股利俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日及現金股利發放日
，嗣後若因可轉換公司債轉換股份及買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷致影響
流通在外股份數量，授權董事會調整配息率。
三、受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。
