標題：智邦科技 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：2345

公司名稱：智邦科技

發言時間：2018-06-13 14:03:17

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認106年度盈餘分配案，每股配發現金股利NT$4.1354元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收為NT$364.47億元，
稅後淨利NT$25.59億元，稅後每股盈餘NT$4.68元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十一屆董事(含獨立董事)改選，董事9席(含獨立董事5席)當選名單如下:
a.董事:寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生、寬鑫投資(股)公司-代表人林明蓉小姐、
黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生。
b.獨立董事:劉炯朗先生、張治平先生、陳樹先生、林秀玲小姐、陳威仁先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
7.其他應敘明事項:無。