標題：宇辰系統公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2025-03-28

股票代號：7813

公司名稱：宇辰系統

發言時間：2025-03-28 17:01:17

說明：
1.臨時股東會日期:114/03/28
2.重要決議事項:
(1) 討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為
「董事選舉辦法」案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2) 選舉事項：通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(3) 其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。