標題：隴華電子 董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：2424
發言時間：2019-03-13 17:19:30
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一Ｏ七年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一Ｏ七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除董事之競業禁止限制案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6) 修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案受理期間定為108年03月29日至108年04月08日，逾期不另提董事會審議。
股東提案受理處所為本公司管理部台北市松山區八德路三段32號15樓。
(二)依公司法165條規定108年04月05日至108年06月03日止普通股股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年04月04日下午4時30分前駕臨(逢
例假日親臨日期請提早)或掛號郵寄(以郵戳為憑)(103)臺北市大同區承德路3段
210號B1，本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市松山區八德路三段32號15樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股
份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部查
詢,聯絡電話：(02) 2586-5859(代表號)。
詳細規定請參閱本公司股東常會公告。
