標題：泰創工程公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-03-28

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2025-03-28 15:29:08

說明：
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過資金貸與授權額度案。
(2)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(3)通過背書保證案。
(4)通過投資設立越南公司案。
(5)通過修改「公司章程」部分條文案。
(6)通過「董事會議事規則」修訂案。
(7)通過修訂子公司無錫泰創及印度泰創「關係人交易管理辦法」案。
(8)通過114年股東常會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無