標題：百辰光電 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-13

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-03-13 16:32:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)赴大陸地區投資情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自108年4月1日起
至108年4月10日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份
有限公司(地址：11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人
、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。