主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4115
公司名稱:善德生技
發言時間:2019-03-13 16:04:48
說明:
1.事實發生日:108/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/03/13
(2)股東常會召開日期:108/06/17
(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(4)召集事由:
(一)報告事項
(1)一O七年度營業報告書
(2)審計委員會審查一O七年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)一O七年度營業報告書及財務報表案
(2)一O七年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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