標題：坤悅 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-13
股票代號：5206
發言時間：2019-03-13 15:50:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓302會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案。
(2)本公司107年度監察人查核報告書案。
(3)本公司107年度員工及董監酬勞分派報告。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會議案，惟每一股東之提案以一議
案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
欲辦理提案之股東，請於108年4月3日起至108年4月15日止書面提案上註明股東
戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受
理提案截止日前）送達本公司請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。
本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會
審核辦理並於法定期限內函覆。
受理處所：坤悅開發股份有限公司財務部（台中市西屯區市政路402號19樓之2）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前，經董事會通過後，將另行公告。
三、開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股
務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之
2規定，以本公告為之。
四、股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規
定辦理。
