標題：慧友電子 慧友電子公告董事會決議一○八年股東常會召開事宜

日期：2019-03-13

股票代號：5484

公司名稱：慧友電子

發言時間：2019-03-13 15:45:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營運報告暨一○八年營業計劃報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊案。
2.承認一○七年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論減資彌補虧損案。
3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
受理提案期間：108年3月29日起至108年4月8日止
受理處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市深坑區北深路三段270巷12號2樓。
電話：(02)26622338