標題：大眾投控 董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：3701
發言時間：2019-03-13 15:28:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國107年度盈虧撥補案
3.民國96年度辦理私募有價證券之出資追認案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
2.修正「衍生性商品交易處理程序」部分條文案
3.修正「資金貸與處理程序」部分條文案
4.修正「背書保證處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事1席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案及提出
獨立董事候選人名單
2.提案內容：股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
3.提名內容：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，
且提名之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過應選名額者，
即不列入本次獨立董事候選人名單
受理期間:民國108年03月29日至108年04月08日
受理處所:本公司股務處(地址：台北市內湖區陽光街３００號８樓)
