標題：臺聯貨櫃 董事會決議召開一０八年股東常會公告

日期：2019-03-13

股票代號：5601

公司名稱：臺聯貨櫃

發言時間：2019-03-13 15:01:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.召集事由一、報告事項:1.本公司一０七年度營業報告書暨一０八年營業計畫。2.監
察人審查一０七年度決算表冊報告案。3.一０七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報
告案。4.其他事項報告案。
5.召集事由二、承認事項:1.承認一０七年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一０七
年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.擬修正本公司章程，提請公決案。2.擬修正本公司取得或
處分資產處理準則，提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣19,440,000元，每股配發
現金股利新台幣0.3元。