標題：光磊 公告董事會決議108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2019-03-13 14:47:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠）
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、107年度審計委員會查核報告。
3、107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司巨鑫投資股份有限公司簡易合併案報告。
5、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度財務報表及營業報告書，提請 承認。
2、107年度盈餘分配，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。