標題：紘康科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-13

股票代號：6457

公司名稱：紘康科技

發言時間：2019-03-13 14:38:00

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:紘康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過107年度員工酬勞、董監酬勞案
(2)通過107年度合併財務報告及個體財務報告
(3)通過107年度盈餘分配案
(4)通過107年度內部控制聲明書
(5)修訂「公司章程」案
(6)修訂「股東會議事規則」案
(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(8)增修「董事會議事規範」案
(9)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(10)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(11)修訂「背書保證作業程序」
(12)修訂「防範內線交易管理作業辦法」案
(13)修訂「道德行為準則」案
(14)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(15)修訂「企業社會責任實務守則」案
(16)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
(17)修訂「公司治理實務守則」案
(18)修訂「董監報酬與酬勞管理辦法」案
(19)第五屆董事(含獨立董事)選任案
(20)提名董事(含獨立董事)候選人名單案
(21)解除新任董事競業禁止之限制案
(22)召開108年股東常會
(23)通過資本公積發放現金股利案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無