標題：家登精密 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-13

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-13 14:33:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
4.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於
受理期間內，以掛號函件並述明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函
件」寄達受理處所：
受理處所：新北市土城區中央路四段2號9樓。