標題：創業家 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-13

股票代號：8477

公司名稱：創業家

發言時間：2019-03-13 06:46:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０七年度營業報告。
(2)本公司一０七年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一０七年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(4)本公司「公司治理守則」條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一０七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本公司員工認股權憑證自108年4月14日起至108年6月12日止停止行使履約權利。