標題：旺宏 董事會通過召集一○八年股東常會

日期：2019-03-13

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-03-12 23:44:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室
(地址：新竹科學園區展業一路2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)內部規章修訂案
A.取得或處分資產處理程序
B.衍生性商品交易處理程序
C.資金貸與他人作業程序
D.背書保證作業程序
(2)公開募集或私募有價證券案
(3)發行限制員工權利新股案
(4)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無