標題：柏文 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-12

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2019-03-12 19:16:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百零七年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百零七年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
(4)修訂本公司「道德行為準則」作業辦法，報請 鑒察。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百零七年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
(2)本公司民國一百零七年度盈餘分配案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一百零七年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
(2)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 公決。
(5)修訂「資金貸與作業程序」部份條文案，提請 公決。
(6)修訂「董事選舉辦法」部份條文案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。