標題：永彰機電 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

日期：2019-03-12

股票代號：4523

公司名稱：永彰機電

發言時間：2019-03-12 18:58:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 永彰觀音廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)本公司對外背書保證金額報告。
(4)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向
本公司(台北市松山區復興北路99號9樓)提出股東常會議案，受理期間自
108年03月22日起至108年04月02日止，凡有意提案之股東務請於108年04月02日
下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。