標題：拓凱 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
日期：2019-03-12
股票代號：4536
發言時間：2019-03-12 18:51:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 民國107年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。
(三) 民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。
(二) 本公司【章程】部份條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於108/03/22至108/04/01下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
及192條之1規定辦理提案或提名手續。
受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務部(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:108/4/27~108/5/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
