標題：安馳科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：3528

公司名稱：安馳科技

發言時間：2019-03-12 18:43:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證辦法」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於108年4月17日起至108年4月26日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
4月26日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：徐敏芳 收)。