標題:兆利 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期:2019-03-12
股票代號:3548
發言時間:2019-03-12 18:17:34
說明:
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告書。
二、審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
三、一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。。
四、本公司間接投資大陸情形報告。
五、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
六、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
二、承認本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
二、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
三、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議盈餘分派
14.其他應敘明事項:無