主旨: 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
股票代號:6452
公司名稱:康友-KY
發言時間:2019-03-12 18:09:35
說明:
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號105室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業概況報告
(2)本公司2018年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報告案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(特別決議)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)、依據本公司章程第39條規定,併參考臺灣公司法
第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字(包括理由及標點
符號)為限。本公司擬訂於2019年4月22日起至2019年5月2日止,
每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式後,以掛號函件寄送】
受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會
討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,
並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所:
康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址:台北市信義區基隆路一段
333號1807室,電話:02-227576000)
(二)、本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會得決議者。
(2)提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案超過一項或三百字者。
(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自2019年5月29日至2019年6月25日止,股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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