標題：康友-KY 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
日期：2019-03-12
股票代號：6452
發言時間：2019-03-12 18:09:35
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號105室
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司2018年度營業概況報告
（2）本公司2018年度審計委員會審查決算表冊報告
（3）本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司2018年度營業報告書及合併財務報告案
（2）本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案（特別決議）
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
（3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
（一）、依據本公司章程第39條規定，併參考臺灣公司法
第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字（包括理由及標點
符號）為限。本公司擬訂於2019年4月22日起至2019年5月2日止，
每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式後，以掛號函件寄送】
受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會
討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所：
康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址：台北市信義區基隆路一段
333號1807室，電話：02-227576000)
（二）、本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
（1）該議案非股東會得決議者。
（2）提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
（4）提案超過一項或三百字者。
（三）、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
