標題：日盛台駿公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-13

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2025-03-13 18:15:32

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓
感恩廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4) 解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:依據公司法第一百七十二條之一規定，持有公司已發行股份總數
百分之一以上之股東，得以書面向公司提出提案。受理時間：2025/03/29 至
2025/04/08 下午5點、受理地點：台北市中山區松江路68號、電話：02-25219898