標題：欣雄 公告本公司108年股東常會召開日期、地點及召集事由

日期：2019-03-12

股票代號：8908

公司名稱：欣雄

發言時間：2019-03-12 17:36:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、審計委員會107年度決算書表審查報告。
(3)、107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、盈餘轉發行新股案。
(2)、修訂本公司章程部分條文。
(3)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
(4)、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無