標題：神盾本公司董事會決議召集114年股東常會

日期：2025-03-12

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2025-03-12 19:32:43

說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 一一三年度營業報告。
(2). 一一三年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3). 本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4). 私募有價證券辦理情形報告。
(5). 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。
(6). 與乾瞻科技股份有限公司股份轉換給付對價報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 承認一一三年度決算表冊案。
(2). 承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2). 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3). 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4). 討論辦理「乾瞻科技股份有限公司」釋股規劃案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案提名期間為114年4月11日起
至114年4月21日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地
(台北市內湖區瑞光路360號2樓之1)。