標題：泰山公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-12

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2025-03-12 19:13:45

說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選乙席董事。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無