標題：大宇紡織 公告董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：1445

公司名稱：大宇紡織

發言時間：2019-03-12 17:16:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓
(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度財務報表報告。
(3)107年度買回公司股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度盈虧撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：108年4月10日至4月19日止。
如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案，
毋庸再提送董事會審查。